Sập sàn Forex Lion Group, hàng trăm nhà đầu tư Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ “cháy” tài sản!

Đầu sỏ tẩu thoát, trưởng nhóm “tắt điện”

Sau thời gian khá dài xuất hiện trên thị trường, ngày 25/6, hàng ngàn nhà đầu tư (NĐT) của Lion Group nhận tin dữ khi Iker Phương (Hồ Ngọc Phương) một trong những nhà sáng lập thông báo đóng cửa sàn FxTradingMarkets.

Theo thông báo phát đi, nhà sáng lập này chia sẻ: “Iker tin và biết rằng đồng FXT của chúng ta như 1 cánh phượng hoàng lửa trải qua bao đau đớn, nguy nan đang sắp sửa tái sinh trên ngọn lửa vàng, tỏa sáng huy hoàng như sự thịnh vượng trong tương lai sắp đến của cộng đồng chúng ta... Qua đây, chúng tôi xin thông báo với tất cả những chiến binh của mái nhà Lion rằng, từ 26/6 tới tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách để cùng bước vào quá trình thử lửa và tôi luyện ý chí. Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên Gia cũng tạm dừng giao dịch”.

Ảnh chụp toàn bộ tâm thư của nhà sáng lập Iker Phương về việc tạm dừng hoạt động sàn FxTradingMarkets.

Sau thông báo này, NĐT hoảng loạn khi hàng loạt các website liên quan của sàn FxTradingMarkets không thể truy cập.

Trang web của sàn FxTradingMarkets không thể truy cập được sau tâm thư của nhà sáng lập.

Việc sàn FxTradingMarkets “đóng cửa”, khiến nhiều nhà đầu tư lâm vào tình trạng “khủng hoảng” cả vật chất lẫn tâm lý.

"E chính thức mất tất cả vì Lion mọi người ạ. Do ko tính toán vay mượn đầu tư lên giờ rơi hoàn cảnh: mất việc, gia đình xa lánh. Mọi người ai có công việc gì để làm lại cuộc đời chỉ em với ạ. Em giờ nói không với đa cấp, sàn vì giờ chỉ còn 2 bàn tay trắng. Em học kỹ thuật viên xét nghiệm đã có chứng chỉ hành nghề và biết lái xe nữa ạ. Mong mn giúp đỡ em tìm công việc để vượt qua gia đoạn này ạ", - facebook T.N chia sẻ.

Trong khi một nhà đầu tư khác là H.L đăng đàn kêu gọi tập hợp lại để viết đơn tố cáo lên cơ quan chức năng "Ai ở Nghệ An tham gia vào Lion group thì inbox em. Chúng ta tập hợp cùng viết đơn ạ"...

Nhiều nhà đầu tư bị mất tiền kêu gọi giúp đỡ.

Sau khi sàn FxTradingMarkets ngừng hoạt động, dạo quanh các Facebook của những trưởng nhóm (leader) Lion Group này ở Hà Tĩnh, các fanpage của cộng đồng này dường như tất cả đã im lặng và không còn bất kỳ bài chia sẻ nào về hoạt động của Lion Group. Trong khi đó, trang cá nhân của nhà sáng lập Hồ Ngọc Phương (Iker Phương) đã không còn hiển thị trên mạng xã hội Facebook.

Bài viết gần nhất trên fanpage của cộng đồng Lion Group được đăng cách đây 5 ngày (từ ngày 25/6/2021, trước ngày thông báo đóng cửa).

Theo thông tin chúng tôi điều tra được từ một trưởng nhóm ở Hà Tĩnh, thời điểm đầu năm 2021, toàn tỉnh có hơn 1.000 nhà đầu tư tham gia vào sàn FxTradingMarkets. Và con số đó vẫn tiếp tục tăng lên đến trước thời điểm sàn chính thức ra thông báo tạm dừng hoạt động. Vậy là, việc “sập sàn” cũng đồng nghĩa với số tiền đầu tư của hàng trăm người chơi sẽ “đổ sông, đổ biển”.

Lật tẩy chiêu dụ “gà” gom tiền của Lion Group

Lion Group với sàn FxTradingMarkets từng “làm mưa, làm gió” ở Hà Tĩnh khi kêu gọi NĐT tham gia vào hệ thống với thủ tục rất đơn giản, chỉ cần ngồi chơi, không cần nghiên cứu, mỗi ngày tiền sẽ tự “chảy” về tài khoản với mức lãi 0.8-1%/ngày.

Nghi vấn về những cam kết mang lại lợi nhuận “khủng” trên, kể từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, Báo Hà Tĩnh đã xâm nhập điều tra, tìm hiểu hoạt động của Lion Group tại Hà Tĩnh và đã đưa ra nhiều cảnh báo về những mập mờ, dấu hiệu biến tướng đa cấp trong hoạt động kêu gọi đầu tư của Lion Group với sàn giao dịch ngoại hối FxTradingMarkets.

Loạt bài của “Ma trận Forex ở Hà Tĩnh và những cảnh báo” được Báo Hà Tĩnh đăng vào đầu tháng 3/2021.

Trong tháng 12/2020, Lion Group đã tiến hành đóng các cổng thanh toán, không cho NĐT rút tiền chủ động. Kể từ đây, Lion Group vẽ ra một bức tranh tươi sáng để dụ “gà” (các NĐT thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong đầu tư tài chính - PV).

Tháng 12/2020, Lion Group cho đóng cổng thanh toán khiến NĐT không thể chủ động rút tiền.

Theo đó, Lion Group “bánh vẽ” rằng đồng tiền FXT sẽ lên sàn quốc tế; NĐT không rút tiền ra khỏi hệ thống sẽ được quy đổi sang đồng tiền FXT với giá trị tương đương 1 USD đổi lấy 1 đồng FXT; sau khi lên sàn, NĐT đã nắm giữ đồng FXT sẽ có cơ hội nhân 2, thậm chí nhân 100 lần tài sản đầu tư.

Những poster kêu gọi mua và nắm giữ đồng FXT với mục tiêu là nhân 100 lần tài sản.

Cho rằng... thời cơ đã tới, hàng ngàn NĐT vẫn bất chấp các cảnh báo tiếp tục tin vào lời dụ dỗ, đổ hàng tỷ đồng vào đây.

Cuối tháng 4/2021, sau 2 tháng đồng FXT lên sàn (20/2/2021) và kết thúc thời gian 60 ngày ICO (là một phương thức mới để huy động vốn ban đầu cho tất cả các loại dự án liên quan đến blockchain bằng cách bán tiền điện tử), FXT đã có mạch rơi thảm từ 1 USD/1 FXT về 0,07 USD/1 FXT khiến NĐT ngồi trên đống lửa khi đồng tiền mình nắm giữ đã mất hơn 99% giá trị cùng thanh khoản rơi về đáy.

Dù giá trị đồng tiền liên tục bị sụt giảm nhưng các leader vẫn hoạt động rất hăng say trên facebook kêu gọi NĐT hãy tận dụng cơ hội vàng để mua gom FXT.

Liên tục những lời kêu gọi mua và nắm giữ đồng FXT của các leader dù đồng tiền này liên tục bị mất giá.

Để trấn an NĐT tiếp tục đồng hành và dụ thêm “gà”, những người sáng lập Lion Group đã tung ra một chiến dịch mới là thuê các nhân vật tên tuổi ở Việt Nam tham gia vào quá trình PR trá hình cho đồng FXT vào hồi tháng 5/2021.

Nhiều sao Việt tham gia quảng bá tiền ảo trái pháp luật.

Các tên tuổi nghệ sỹ như: Nam Thư, Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm cùng nhiều sao Việt khác chia sẻ danh sách tiền mã hóa đang nắm giữ, trong đó có đồng FXT với một nội dung đồng nhất. Chiến dịch này đã giúp Lion Group kéo giá đồng FXT tăng 0.02 USD/1 FXT lên 0.14 USD/1 FXT.

Tuy nhiên, sau khi bị dư luận chỉ trích, các nghệ sỹ trên đã xóa tất cả các bài đăng, kể từ đó đồng FXT rơi không phanh từ mức giá 0.14 USD/1 FXT về 0.00158 USD/1 FXT khiến nhà đầu tư gần như mất trắng hoàn toàn tài sản.

Biến động giá của đồng FXT kể từ thời điểm chào sàn đến lúc đóng cửa.

Sau khi các nghệ sỹ bị bóc phốt và đồng FXT quay lại đà giảm mạnh thì facebook của các leader tại Hà Tĩnh biệt tăm, không còn xuất hiện các trạng thái kêu gọi NĐT mua vào và cũng không thấy bất kỳ chia sẻ nào về Lion Group như thời điểm trước đó nữa.

FxTradingMarkets đã “đóng cửa”, hàng ngàn nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư Hà Tĩnh sẽ mất tiền sau rất nhiều cảnh báo. Bây giờ, các NĐT chỉ trông chờ vào sự thanh khoản của các leader với hy vọng rất mong manh.

Và liệu rằng sắp tới, phiên bản khác của FxTradingMarkets như tâm thư của Hồ Ngọc Phương sau khi được phân tách sẽ như thế nào? “thoát xác” thành tên gọi mới là gì? Sẽ còn bao nhiêu NĐT lại tiếp tục lao vào loại hình kiếm tiền đầy rủi ro này?