Cặp vợ chồng "siêu lừa" cùng lĩnh án chung thân

Thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tin của bị hại

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố, vào khoảng giữa năm 2020, Mai Chí Phương cùng vợ là Võ Thị Thành vay tiền của một số cá nhân trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để đầu tư kinh doanh bất động sản. Đến khoảng đầu năm 2022, do hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh bị chững lại, các lô đất mà Phương và Thành vay tiền đầu tư mua không bán được, trong khi hằng ngày, Phương và Thành đều phải trả tiền nợ gốc và tiền lãi.

Ngoài ra, Phương còn chơi tiền điện tử trên mạng internet dẫn đến cả hai vợ chồng mất khả năng tài chính, không có tiền để trả các khoản nợ gốc và tiền lãi đã vay trước đó. Để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phương và Thành đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa vay tiền đảo khế ngân hàng, góp vốn đầu tư mua bán đất và các dự án bất động sản để kiếm lời; lừa xin giao đất ở không qua hình thức đấu giá; lừa thuê, mượn xe ô tô của người khác, sau đó đưa đi cầm cố vay tiền của người khác; sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay mượn tiền, chung vốn đầu tư, mua bán đất nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên, từ đầu năm 2021 đến đầu tháng 11/2022, Mai Chí Phương cùng vợ là Võ Thị Thành đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13 người bị hại với tổng số tiền 68.646.455.997 đồng.

Trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 người bị hại nêu trên, Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã thống nhất cùng nhau sử dụng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Trần Văn T. và anh Đào Thanh L. số tiền 3.700.000.000 đồng.

Ngoài ra, Mai Chí Phương còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe ô tô của 3 người, gồm: anh Trương Quang T. (SN 1983, trú huyện Thạch Hà) 1 xe ô tô Fortuner BKS 38A-216.12, trị giá 996.894.000 đồng; anh Nguyễn Văn L. (SN 1987, trú huyện Thạch Hà) 1 xe ô tô Suzuki XL7, BKS 38A-474.09, trị giá 644.860.000 đồng; anh Trần Hậu H. (SN 1970, trú TP Hà Tĩnh) 1 xe ô tô Innova, BKS 38A-151.28, trị giá 107.610.000 đồng.

Thành cũng sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 người là bà Nguyễn Thị T., anh Trần Văn T. và anh Nguyễn Huy T. với số tiền 4.200.000.000 đồng.

Võ Thị Thành còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 1 người bị hại là bà Trương Thị L. (SN 1953, trú huyện Thạch Hà) với số tiền 250.000.000 đồng.

Như vậy, Mai Chí Phương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 16 người bị hại với số tiền 70.395.819.997 đồng và sử dụng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 người bị hại với số tiền 7.900.000.000 đồng.

Võ Thị Thành đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 14 người bị hại với số tiền 68.896.455.997 đồng và sử dụng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người bị hại với số tiền 3.700.000.000 đồng.

Làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo

Tại phần thẩm vấn công khai, HĐXX đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đối với từng bị hại. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đã đưa ra nhiều lý lẽ để biện minh cho hành vi phạm tội của mình.

Với những tài liệu, chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập và đã được HĐXX xem xét, đánh giá và công bố tại phiên tòa cho thấy, các tài liệu, chứng cứ này được thu thập một cách khách quan, toàn diện, đúng trình tự quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngoài ra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong vụ việc đều phù hợp với thời gian, các tình tiết trong vụ án và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, phù hợp với kết quả điều tra của cơ quan chuyên môn.

Trả lời phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiều bị hại tỏ ra bức xúc trước lời khai của Mai Chí Phương và Võ Thị Thành. Bà Nguyễn Thị T. (SN 1964, trú TP Hà Tĩnh) - người bị Thành và Phương lừa đảo chiếm đoạt số tiền 40.567.405.997 đồng phân trần: Trong những ngày bị tạm giam, người nhà của Phương và Thành đã đến nhà xin bà có đơn giảm nhẹ mức án cho hai bị cáo. Tuy nhiên, hành vi lừa đảo của hai bị cáo quá khủng khiếp, khiến cuộc sống gia đình bà và nhiều bị hại khác rơi vào cảnh khốn cùng. Quá trình xét xử, cả hai bị cáo không khai đúng sự thật.

Bà T. cho biết thêm, vào khoảng giữa tháng 7/2022, Phương và Thành quen biết với bà T. nên Phương và Thành đã cùng thống nhất lừa bà về việc sắp tới sẽ có dự án phân lô, bán đất nền tại xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) và Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng do Phương làm giám đốc sẽ được thực hiện các dự án này nhưng cần nguồn vốn lớn, nếu thực hiện thành công thì sẽ có lợi nhuận sinh lời cao. Phương sau đó đã bổ nhiệm bà T. làm Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng. Đồng thời, để tạo lòng tin cho bà T., sau mỗi lần bà T. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thì Phương và Thành đều trích lại một phần trong số tiền bà T. chuyển đến để chuyển lại cho bà T.

Được trả lời trước toà qua phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, một số bị hại khác cho biết, do tin tưởng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành, họ đã dốc hết vốn liếng và vay mượn khắp nơi để giao tiền cho cặp đôi này đầu tư kinh doanh. “Tiền mất, tật mang”, cuộc sống của các bị hại giờ đây vô cùng khốn khó, nhiều gia đình lâm vào cảnh đường cùng. Các bị hại mong muốn HĐXX làm rõ hành vi phạm tội của Phương và Thành, đồng thời buộc hai bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt.

Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

Tại phần luận tội ở phiên xử diễn ra vào ngày 5/9, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá, tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả điều tra vụ án cũng như kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà, đơn tố cáo và lời khai của các bị hại đã đủ căn cứ để kết tội bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Các bị cáo nhận thức được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Hành vi của các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và đến thời điểm hiện tại, các bị cáo vẫn chưa trả lại tiền cho các bị hại.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng nêu rõ, trong vụ án này, bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đều là những người thực hành và thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều phạm tội 2 lần trở lên.

“Việc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật; không oan, không sai” - đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẳng định tại phần luận tội diễn ra vào ngày 5/9.

Bản án nào dành cho 2 bị cáo?

Tại phiên xử diễn ra vào ngày 13/9, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục giữ nguyên quan điểm luận tội trong ngày 5/9 đối với bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành. Đồng thời, làm rõ thêm biện pháp tư pháp đối với một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Bước vào phần tuyên án, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, không những xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước về con dấu, tài liệu mà còn xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhiều người khác được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.

Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý cùng nhau thực hiện nhằm thu lợi bất chính, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật kém, coi thường pháp luật. Các bị cáo đã nhiều lần sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại và mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên HĐXX áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 2 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, các bị cáo đều quanh co chối tội, không thành khẩn khai báo, chưa thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do đó, cần thiết phải xử lý các bị cáo thật nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn mới đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy gia đình các bị cáo có công với cách mạng. Ngoài ra, bị cáo Võ Thị Thành được áp dụng tình tiết “Người phạm tội là phụ nữ có thai” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, trong quá trình lượng hình cần xem xét áp dụng hình phạt đối với các bị cáo phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm nói chung và chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Mai Chí Phương mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung áp dụng đối với bị cáo là tù chung thân; Võ Thị Thành mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung áp dụng đối với bị cáo là tù chung thân và buộc các bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.